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國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙操縱湖南竹材詐騙

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-05-26 19:39

國金中融投資基金管理(北京)有限公司劉雅、彭肖盤、孫旭晨等人勾結湖南竹材(股票代碼837729)董秘薛蕾,組成一條緊密聯系的利益鏈條,分工合作,通過劉雅的制造富二代的假象,用交朋友的名義,通過長時間的聊天,建立相互之間的信任,騙取投資人買入湖南竹材的新三板股票,致使投資者損失慘重!!!一、 2017年7月6日,一個微信號C668866889(昵稱:伊人淡雅)加我,問我是不是賣釣魚工具的,我回復說不是,她說他爸這幾天過生日,想送一個禮物,不知道送什么,問我能不能出出主意,我一看這姑娘這么有孝心,就給她出了主意,買一塊手表(男人都愛戴手表),問我買多少錢的合適,我說看你經濟實力,我推薦了價值6萬多的手表,第二天,她在朋友圈曬出買了我推薦的那塊手表送給她爸當生日禮物,我當時感覺這女的非常孝順,就這樣,有一搭沒一搭的聊了一個多月,兩人相互建立信任關系,平時這女的在朋友圈嗮各種高大上的業余活動,或觀看演唱會,或觀看足球比賽,嗮各種美食圖片,坐各種豪華轎車,四川地震還特意發朋友圈祈禱死者圖片,聊天中也有意無意透露他爸是從事房地產行業,自己通過幾年的工作也在北京買房買車,一副完整的富二代形象。  二、 2017年8月18日,突然跟我說,她最近嘴上都起泡了,因為股權投資的事宜,我不明就里,就問了以下,他跟我說她叔叔的公司的總監,她爸爸對有恩,她叔叔為了感謝他爸的恩情,特意把她安排到他公司當他的私人助理。她叔叔部隊轉業,叫彭嚴軍(當時買股票之前,我特意上百度搜索此人,有這個人的介紹,部隊轉業,美國普林斯頓大學畢業,專業幫助企業運作主板上市事宜,并且在業界頗有名氣,成功幫助國內好幾家企業主板),美國大學留學回來,轉業從事原始股權的主板上市工作,最近有家企業一年之內肯定上市,很多政府的官員為了得到原始股權,天天找她叔叔要份額,她怕到時份額沒了,因為一旦轉主板上市,有最少5倍以上的收益。她于2016年12月買了三星新材,2017年3月就轉主板上市,賺了7倍,并且通過這樣的方式,沒兩年在北京買車買房,實現了財富自由。并且在當時幫助閨蜜也買入三星新材,她賣的比她晚,賺了8倍的收益,把她閨蜜感動的痛哭流涕,送她老媽一輛車,并且買了很多禮物送給她家。  2017年8月23日,她跟我說,這幾天要把卡里的錢集中到一塊,準備買入即將轉主板上市的公司,因為她叔叔在她的軟磨硬泡之下,答應了給她一定的份額,只等買入,問我有沒有興趣,可以幫助我一把,低聲下氣的向她叔叔幫我要一定的份額,我說我對這個不了解,怕上當受騙,她說放心,有她在,一定沒事,她叔叔總不會騙他,一切有她叔叔在。還跟我說,買入這個需要新三板賬戶,我說我沒有這樣的賬戶,她說她可以幫助我找她叔叔幫忙,花費21000的中介費即可。我說我了解一下再說。  三、2017年8月25日,她發了一張剛剛買入的圖片,買了將近300萬元,以15元/股買入,尾盤就變成30元/股,直接賺了一倍的收益。我說這是一家什么性質的公司,名字叫什么,她說這公司買入之前都得保密,只能跟我說這是一家深圳的公司,企業實力雄厚,他們總監跟蹤一年多了,她自己也親自去這家公司考察,絕對放心。叫我要是想買抓緊時間,截止到2017年8月31日以后就不能買入了。  四、2017年8月28日,出于對她的信任,我在她的介紹下,聯系了中介公司,幫助開戶新三板業務功能,花了21000元中介費,在廣發證券北京建國路營業廳順利開戶。  2017年8月29日,她又發來一張買入截圖,說剛剛又買入將近200萬,現在資產變為將近1000萬了,就等著企業轉主板上市了,到時候帶我一塊發財,轉主板上市賺錢之后一定要好好感謝她等等。  2017年8月30日,出于對她的信任,也看到她自己買入將近500萬,確實是一起買入,我也以互報協議成交方式買入的33000股,總共花費495000元。至此,整個交易完成。  背后經過大量的調查,發現上當受騙,劉雅虛構了一下事實:  1、她說她爸是從事房地產,非富即貴,其實她爸在她山西省靜樂縣老家,根本不在北京。  2、她口中的總監叔叔,彭嚴軍,查無此人,就是一個虛構的人物,買入之后再上百度,搜索不出此人的任何信息。  3、她說憑借買入新三板在北京買車買房,經過查詢,劉雅名下根本沒有任何房產和轎車。  4、在我買入之前的發給我她剛剛買入的截圖,根本不是她本人名下的證券賬戶。  5、買入之前,告訴我這家企業在深圳,買入之后發現是一家湖南的企業(湖南竹材),按照湖南這家企業公開的財務報表,根據現有上市公司有關規定,三年之內,根本不存在轉主板上市的可能。  6、她說自己曾經買過三星新材的新三板,經查詢,三星新材在新三板轉主板之前,根本沒有任何交易記錄。  五、在調查完這些情況后,查詢交易股東,賣給我股票的是以下兩個人:  孫旭晨(開戶國泰君安證券北京知春路營業部,證券賬戶號碼:0227424583)  彭肖盤(開戶國泰君安通州新華大街營業部,證券賬戶號碼:0221101323)  六、經過進一步調查,根據湖南竹材新三板股票的公開交易記錄,發現湖南竹材公司董秘薛蕾參與了詐騙投資者(薛蕾為湖南竹材董事長薛志成的女兒),具體事實如下:  1、2017年5月8日,湖南竹材董秘薛蕾賣給孫旭晨總計100萬股,其中2.4元/股成交99.9萬股,4.8元/股成交1000股,總共成交金額240.24萬元  2、2017年8月1日,湖南竹材董秘薛蕾以47.88元/股賣給彭肖盤4萬股,成交金額191.52萬元。  3、2017年8月3日,湖南竹材董秘薛蕾以48.22元/股賣給彭肖盤5萬股,成交金額241.1萬元。  4、2017年9月28日,湖南竹材董秘薛蕾以30元/股賣給詹世珍5000股,成交金額15萬元。  5、2017年9月27日,湖南竹材董秘薛蕾以19元/股賣給詹世珍1.5萬股,成交金額28.5萬元。  以上只是公開能查詢到的交易記錄,湖南竹材2017年2月增發價格2.4元/股,第一次賣給孫旭晨的價格也是2.4元/股,到了2017年8月3,半年時間內,薛蕾作為公司董秘,其公司基本面、經營狀況沒有重大改變的情況下,以20倍左右的增發價格賣個彭肖盤,明顯存在聯合他人拉抬股價欺詐投資者。在薛蕾公開交易記錄的匯總情況下,減持了111萬股,總成交額713.38萬元,平均每股減持價格6.43元,是其公司增發價格(2.4元/股)的2.14倍。  七、孫旭晨、彭肖盤、周德堃、杜彥青等人聯合操縱股價,從2.4元/股開始,短短兩個月時間,最高拉抬多60多元,以這種方式騙取投資者:   八、孫旭晨、周德堃、杜彥青、彭肖盤等人,以相互對倒的方式,拉抬股價,給不明真相的投資者造成當天盈利的假象,誘使投資者上當受騙,具體事實如下:  1、2017年6月15日,分別有興業證券鄭州東風路證券營業部、上海證券上海平順路證券營業部、五礦證券揭陽臨江南路證券營業部、信達證券廣州光明南路證券營業部的客戶,以12元/股買入,成交10.9萬股,總計買入130.8萬元,到尾盤收市的價格是28.8元每股,造成投資者每股盈利16.8元的假象,總計盈利183.12萬元。而這28.8元/股的價格就是孫旭晨以每股28.8元買入3000股,出賣人為周德堃,金額8.64萬元。  2、2017年6月23日,分別有興業證券上海南京西路證券營業部、浙江證券九康九嶺東路證券營業部的客戶,以12元每股,買入9.1萬股,成交109.2萬元,到尾盤收盤時,拉抬至33.33元/股,每股盈利高達21.33元,總盈利194.10萬元,而這33.33元/股的成交價就是尾盤周德堃賣給杜彥青5000股所致。  3、2017年8月30日,廣發證券北京建外大街營業部以15元/價格買入33000股,成交49.5萬元,至尾盤,股價拉升到30元/股,盈利49.5萬元,尾盤30元/股的成交價格是周德堃賣給杜彥青1000股拉抬所致。  九、湖南竹材董秘薛蕾聯合周德堃、孫旭晨、彭肖盤等人通過操縱股價,既掩護其同伙出貨,誘騙他人買入;又使受騙人被蒙蔽,短期內難以發現該詐騙團伙的詐騙行為。這些受騙者看到賬戶上盈利,根本想不到這種盈利是虛假的,是難以變現的。等到2018年4月15日,湖南竹材跌至3.9元元每股時,這些受騙者賬面出現巨額虧損,根本沒有賣出去的可能,成為埋葬不明真相買入股票投資者的墳墓,很多投資者方才如夢清醒,發現上當受騙。  十、孫旭晨、彭肖盤等人詐騙團伙從湖南竹材薛蕾手中以2.4元每股的價格大量買入湖南竹材(837729)的股票,再通過詐騙的方法賣給受騙者,其利潤率遠遠超過了600%,比販毒還暴利。正是因為如此暴利,才使國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙喪盡天良,采取各種卑鄙無恥的下流伎倆誘騙人們買入。周德堃、孫旭晨、彭肖盤、薛蕾等詐騙團伙,精心策劃、精密組織,相互勾結、采取各種喪盡天良的下流伎倆誘騙人們買入根本不能上市的新三板股權。這些類似劉雅等人的微信業務員騙人套路常常是:陌生人加錯了(微信或QQ)+長時間感情培養+有可靠關系。這些微信業務員在騙取受害人的信任后,先幫助受騙人墊資開戶,然后告訴受騙人買入三個月內轉主板上市的原始股。等到受騙人買入新三板的股權后,過了三個月才發現這些股權不僅不值錢,而且本身就是不能上市的死股,受害人辛苦賺來的血汗錢就進入了國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙的腰包。  十一、在新時代社會主義事業的引領下,黨中央、國務院高度重視打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作,總書記、總理多次作出批示、指示,明確要求要綜合治理,重拳打擊,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發勢頭。孫旭晨、彭肖盤等人組成的詐騙團伙,是以周德堃為法人的國金中融投資基金管理(北京)有限公司為依托,通過微信、QQ等現代傳媒手段,利用新三板股權進行詐騙的組織嚴密、分工明確、合伙作案的詐騙團伙。廣大受騙者希望能早日打掉這個犯罪團伙,凈化網絡環境,為建設平安中國、法治中國作出新的貢獻。讓廣大人民群眾真正的能有獲得感,讓善良的人們不再受不法之徒的傷害,讓誠信體系成為社會的底線,正義必須得到伸張,邪惡必須得到懲治!!!  十二、 受害人已向中國證監會、公安部舉報了薛蕾、孫旭晨、彭肖盤等詐騙團伙,并向當地公安機關報了案。受害人呼吁眾多從孫旭晨(股東號0227424583)手中買入湖南竹材的受害者,立即向當地公安機關報案。同時希望薛蕾、孫旭晨、彭肖盤等詐騙團伙能夠認識到自己所犯的詐騙罪行的嚴重性,能及時懸崖勒馬,積極以15元原價回購A先生受騙買入的33000股湖南竹材的股票及退還2.1萬元開戶費,尤其是作為上市公司董秘薛蕾,如果你的企業還想長遠發展,如果你的企業還想得到中國消費者的信賴,作為一個負責任的企業,必須解決受害者的訴求,你參與到這樣的騙局中,扮演了極其不光彩的角色,你讓受害人傷透了心,根本沒有任何同情心和責任心,受害人被人設計陷害,你卻安然無事,還指責受害人,我對企業有你這樣的董秘感到寒心!!!我也希望湖南竹材董事長能站出來解決問題,真正守住誠信做人的道德底線!!而不是為了經濟利益喪失做人的底線,成為金錢的奴隸!!!如果企業真正想做大做強,必須要有責任心,必須要有誠信!!!否則,你的企業也不會有好的發展。受害人的QQ號是:壹玖伍四柒妖思零八。有同票的可以聯系受害人。受害人已經向公安機關報案,手頭有湖南竹材票的請立即聯系受害人并在當地公安機關報案的,可以做并案處理。拿回你們被騙的錢。報案時請以詐騙報案,可以與A先生的報案做并案處理。  十三、本人對以上陳訴負法律責任,絕無任何虛假陳訴或者編造、捏造事實!!!

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