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國金中融周德堃孫旭晨利用新三板進行巨額詐騙和非法經營

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-05-26 19:43

國金中融、臻鼎投資周德堃、孫旭晨詐騙團伙,是以周德堃、孫旭晨、彭肖盤、杜彥清等人為核心,以周德堃為法人的國金中融投資基金管理(北京)有限公司及臻鼎投資管理(北京)有限公司為依托,利用新三板股權進行詐騙的組織嚴密、分工明確、合伙作案、罪惡累累的詐騙團伙。  自2017年5月以來,該詐騙團伙先后操縱了834226彩虹光、837630威龍再造、837729湖南竹材、836344隆海生物、835850凱欣股份等多支新三板股票,伙同其公司微信業務員,采取非常卑鄙惡劣的下流伎倆,把根本無法流通、分文不值的股權假冒為三個月內內定通過轉主板上市的原始股,以13元/股不等的價錢誘騙受害者高價買入。據初步統計,國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙在2017年共詐騙了上百人,總詐騙金額在1億元以上。近日,國金中融周德堃、孫旭晨詐騙團伙知道東窗事發,在詐騙1億多元后,已進行隱匿,其名下的公司也陸續關閉、辦公室已轉租。  2018年4月13日,幾名遭受國金中融周德堃、孫旭晨詐騙團伙詐騙的受害人前往位于北京通州萬達廣場C座1715室的臻鼎投資管理(北京)有限公司(據大廈人員介紹兩個月前掛牌國金中融,后掛牌臻鼎投資,其法人均為周德堃),找周德堃孫旭晨交涉,強烈要求周德堃孫旭晨無條件退還詐騙的款項。周德堃孫旭晨兩人嚇破了膽,避而不見,派出了一個自稱是周德堃秘書的人與受害人見面并洽談。當日下午,自稱周德堃公司的李姓總監向受害人狡辯稱,他們沒有違法、沒有詐騙、沒有微信業務員、沒有獲益,瞪眼說瞎話,并擺出一副無所謂的態度,極力否認自己的嚴重犯罪行為。  2018年4月16日周一上午,這些受害者再次到臻鼎投資管理(北京)有限公司進行維權,卻發現三天前還在正常營業的臻鼎公司已經關門落鎖,人去樓空。在與同樓層其他公司的熱心人處了解到22層還有一家臻鼎某某的公司后,這些受害人立即趕往該樓22層,發現2215房間為臻鼎影業(北京)有限公司,經查其法人代表正是孫旭晨!里面的工作人員對周德堃孫旭晨避而不談。在雙方交涉的過程中,幾波房產中介紛紛到2215看房,原因是孫旭晨已將2215的房子退租,準備立即跑路!  周德堃身份信息為內蒙古自治區扎蘭屯市成吉思汗鎮集體戶,在大同證券有限責任公司太原青年路營業部開戶(證券賬戶號碼0221265294);孫旭晨身份信息為內蒙古自治區扎蘭屯市成吉思汗鎮興力巷2號,在國泰君安證券北京知春路營業部開戶(證券賬戶號碼0227424583);彭肖盤身份信息為河北省武安市邑城鎮南常順村36號,在國泰君安通州新華大街營業部開戶(證券賬戶號碼0221101323);杜彥清在大同證券有限責任公司太原青年路營業部開戶,為國金中融投資基金管理(北京)有限公司監事。  眾多遭遇國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙詐騙的受害人已經向警方報案。也請那些尚被蒙在鼓里的,在2017年從周德堃、孫旭晨、彭肖盤、杜彥清手中買入834226彩虹光、837630威龍再造、837729湖南竹材、836344隆海生物、835850凱欣股份的受害人立即向當地公安機關報案,罪名為詐騙及非法經營。  在這里,也嚴重警告國金中融周德堃孫旭晨詐騙團伙,法網恢恢,疏而不漏,不要心存任何僥幸,應立即將不義之財返還給受害者,并向公安機關投案自首,爭取寬大處理。否則等待你們的將是法律的嚴懲!人民的唾棄!父母、子女、親人的眼淚和絕望的余生!

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