歡迎光臨本網站!網站地圖 添加收藏 設為首頁
,
您現在的位置:主頁 > 新聞 > 時政新聞 >

血流成河!一場瘋狂的金融騙局,逾千萬人次上當!(附名單)

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-06-04 11:45

來源:P2P觀察(p2pguancha)作者:觀察君@豬豬65種“傳銷幣”,至少1500萬人次,平均每種1.547億元,被騙總額100多億元。這是一組觸目驚心的數字。隨著近年來區塊鏈、虛擬貨幣等概念的大火,無論是大媽,還是學生、白領、甚至是一些銀行高管、金融圈大佬都相繼掉入“幣圈”。這些披著區塊鏈的華麗外衣,干的卻是“傳銷幣”的騙局。近日,澎湃新聞通過裁判文書網,以“虛擬貨幣”+“傳銷”為關鍵詞,發現至少65種傳銷幣,騙了逾千萬投資者100余億元,其中多數資金被詐騙頭目揮霍一空。而那些眼巴巴坐等巨額收益的投資者們,最后發現,一切都是竹籃打水,他們用自己的積蓄,圓了傳銷頭目的發財夢。浪潮褪去,身無分文。揭開傳銷幣華麗的面紗,那些不同的名字,騙局,卻千篇一律。■流水線式的“傳銷幣”“張大媽,這是傳銷幣千萬不能碰,他們是騙人的。你才是騙人的呢,我們隔壁那個李大嬸都投資100萬,才兩個月不到就賺了20萬,就是她讓我加入的。再說了,你看他們公司多高大上啊,總部設立在泰國的曼谷,還請國際一流金融大佬發表演講,而且說投資100萬,四、五年后就會有上千萬。還說明年就要在美國上市了呢,多厲害呀,小丫頭片子我還是懂一點投資意識的。對了,你有沒有興趣加入啊,你的同學、同事、朋友什么的介紹給我嘛,大家有錢一起賺,這樣我也有額外的分成…”就這樣,張大媽在投資的路上,一去不復返。張大媽陷入的正是2015年港市警方偵破的特大新型傳銷案“U幣”,該案牽涉23個國家22萬名注冊會員、國內31個省區市的3.6萬名注冊會員,涉案金額達5億元。想要投資“U幣”成為會員,需要交會費在500美元至50000美元不等。如果想要套現,傳銷組織設立了一系列障礙:提現要支付超過5%的手續費、且比例不能超過30%,更重要的是想要提現就必須拉來“新人頭”。為鼓勵會員積極發展下線,該傳銷組織設立了各種“誘人獎勵”。每拉一個“人頭”能得7%到12%的提成,上線成員的分紅就靠下線的會費。據悉,一位銀行工作人員經朋友介紹后加入了此傳銷組織,發展了其他近20位同事和朋友,一周之內就獲利上十萬元。然而這樣的流水線式案例數不勝數。2014年11月,“珍寶幣”騙局,聲稱投資1000美元,購買虛擬“琥珀”就有2萬珍寶幣贈送,既可以換購又能折現。如果拉一個朋友投資10000美金,可獲得7.5%的提成,如果拉人到兩位數,就會再得到一個互助獎,可以去世界各地旅游;2017年6月,IGOFX騙局,聲稱投資可享10~40%的月利,同時可以通過拉下家同樣可以獲得高額分成,平臺崩盤后,頭目攜帶300億跑路,最終投資的人血本無歸。然而那些投資者當陷入傳銷幣中,他們的心境卻并不都一樣。名單來源 澎湃新聞網■失去理智的暴富夢陷入傳銷幣的有三種人,一種是不知道它是傳銷幣,被平臺華麗的包裝和夸張的語言洗腦,完全想象自己可以實現一夜暴富的夢。張大媽即是這樣。另一種是知道它是傳銷幣,但依然陷入進去的,他們認為,管它是什么幣,自己能賺錢就行。還有最后一種是剛開始加入時不知道其是傳銷幣,但經過幾次投資后才發現它的真面目,但是依然繼續陷入下去,他們想著自己的錢都陷進去了,難道此時退出嗎?只好繼續拉人填坑,讓自己少損失一點。張烊即是第三種人。“800多的價位時買了10萬元,900的時候又投了10萬進去”。 投資了“V寶幣”的張烊稱,他的一位朋友為他介紹“V寶幣”,帶他參加各種線下聚會。聚會上,講解人激情昂揚地給玩家計算收益:“如果投資10萬元買幣, 6-7年后,持幣大約會增加445倍,你的V寶資產價值將有4500萬左右!”而在推廣收益上,這位講解人介紹,發展3-5個人的下線,每天的收益就能達到1個“V寶幣”。“總之就是一片看好,而且還會不斷暗示你“V寶幣”馬上要漲,讓你多買,同時還讓你多發展下線,獲得更大的收益。”帶張烊參加過幾次活動后,朋友開始勸他,“V寶幣”馬上就要突破1000元,不久就會漲到5000元。“趕緊買,要不就失去了大好時機。”見他猶豫,又改為嘲諷,“這點風險掌控能力都沒有,我看你還是老老實實給別人打工算了。”最終張烊經不住誘惑,一下子買了10萬,而張烊也表示,“聽講座的大部分都是中年人,而且大多數都是生意人,他們一買就是幾十萬。”而前面的所說的張大媽在后來回顧中她也坦言:“自己愿意投這個錢就是因為“U幣”承諾四、五年內可以賺取上千萬,自己因一時貪念,陷入了騙局。”這些玩家都有個共同特點,身上有點閑錢,幾十萬至上百萬不等,有點投資和法律意識。稍微了解虛擬數字貨幣但是又不是很熟悉。并且都有想實現暴富的心里,對金錢的防范意識并不強,對于宣傳的種種東西并不去詳細驗證,只知道能賺錢就行。■火眼金睛識別“傳銷幣”流水線式的傳銷幣模式,成群結隊的玩家步入深淵不能自拔。傳銷幣與比特幣等正常的虛擬貨幣不一樣,他們的收入不是來自貨幣本身的漲跌,而是來自于下級的分成。他們會跟你說,這種幣多么的好,只漲不跌,而且收益快,并且國家權威網站,權威人物都推薦購買和使用這種幣。他們說的幾乎天衣無縫,但一切剛好符合你心中的預期,在短時間即可賺取幾百萬、甚至上千萬,而且不用你付出任何努力,坐著收錢便是。當然,第一批進入的人很有可能確實大賺了一筆,然而隨著越來越多的下級,到越來越少的人投入,總有后進入者拿不到錢。所以,在投資者對區塊鏈、虛擬數字貨幣等領域不完全熟悉的情況下,都應該用最簡單的方法識別傳銷幣,而現實生活中80%以上的人都是不了解的。可以從下面三點可簡單易懂的識別傳銷幣:1、 是否需要交會費:大部分的傳銷幣都需要交會費,而且會費分不同的等級,享受不一樣的收益模式。2、 是否需要拉“人頭”,從而獲得相應分成:這是所有傳銷幣都有的特點。3、 是否提現困難:一般的傳銷幣是不會輕易讓你把錢提現出來的,他們會設置一系列障礙,比如規則是投入之后幾個月或半年不能提現,如果可以提現了,需要扣去高昂的手續費、不能超過總金額的多少比例,或是必須要“拉人頭”才能提現等。從以上的“U幣”、“珍寶幣”、“V寶幣”例子中可以總結出他們都有這幾個特點:收益講得天花亂墜,只漲不跌;拉人頭賺分成;提現很難。天上不會掉餡餅,更不會有免費的午餐,之所以有那么多的傳銷幣出現,而每一次都有數不盡的投資者趨之若鶩。正是因為他們心中的那一份貪婪,即使明知是傳銷幣也想冒著嘗試一下。也許賺錢的正是自己呢。珍愛自己及身邊的人,遠離傳銷幣。推薦閱讀

分享到:
更多時政新聞
更多檢察
更多生活
商務合作 法律聲明 網站地圖 企業郵箱 聯系我們 友情鏈接 關于我們
您有任何意見和建議,請致函:aimingabc@126.com| 站長統計
Copyright © 2016-2018 金華租車 版權所有
本網最佳瀏覽器為IE8屏幕分辨率為1280*768 國家信息產業部備案 京ICP備09087534號
澳门赌博APP