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信和財富被曝回款逾期暗藏壞賬最大股東涉非法

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-07-05 20:42

信和 財富 去年曾 被 曝出大面積 逾期 的消息,如今過去9個多月了,網上關于 信和 財富 的傳聞依然不絕于耳,記者對此展開調查與采訪,但求證的過程卻異常艱難...... 信和財富去年曾被曝出大面積逾期的消息,如今過去9個多月了,網上關于信和財富的傳聞依然不絕于耳,記者對此展開調查與采訪,但求證的過程卻異常艱難  對此,《投資者報》記者展開調查,并通過多種渠道試圖聯系該公司進行采訪,但截至發稿未果。

  信和財富自去年被曝大面積逾期以來已經過去9個多月,然而仍有消息稱,其存在部分回款未到賬的情況。

公司資金運轉狀況是否良好?網上關于信和財富的討論在持續升溫,真相到底如何?被曝回款逾期2016年10月,網上流傳著據稱是由信和財富業務員發布的一則提現規則調整的通知。

該通知顯示,信和財富根據監管要求,自2016年10月1日起,對于之前在信和財富進行線下投資的客戶到期之后的回款規則做出調整:自客戶投資到期之日起,信和財富為客戶尋找債權受讓人;轉讓未成功前,客戶持有等待期間收益,轉讓成功日期最快為3個工作日,最晚不超過一個月。

在這之后,有投資者稱,遲遲未收到回款,從開始的逾期一個多月,到后來的100天、4個月,直到現在逾期已有9個多月,仍有回款未收到。

不過此消息未獲得信和財富方面證實。

與此同時,信和財富的線上及線下平臺依然有投資者在買進。

就在近日,有自稱是信和財富離職員工發表了一封公開信(下稱公開信),信中透露以下幾個要點:一、信和匯金門店大面積關閉,員工成批離職,線下和線上平臺沒有足夠多的新增債權消化理財端進入的資金;二、信和財富董事長夏靖早在海外做了很多投資,其次是一些三四線城市的房地產項目,其三是用于各關聯公司,已涉嫌自融。

以上這些投資都未能帶來較大收益,往往以失敗告終;三、夏靖涉及的民間借貸案高達1688件,其中包含以他個人名義而不是信和匯金名義起訴追繳的大額借款,這些借款金額高達幾千萬甚至1億元,信和財富還有5000多例未追繳回的壞賬。

在這封公開信中,最值得注意的是,信和財富理財端吸納了龐大的資金(公開信中稱已達400億元),而信和匯金債權量最多只有200億元,剩余的巨額資金去向不明。

不過目前這封公開信的真實性未獲證實,記者多次試圖采訪信和財富方面進行求證也未果。

另一方面,信和財富依然高調進行廣告宣傳與慈善活動,看起來公司似乎并不缺錢。

曾涉嫌非法集資《投資者報》記者通過天眼查企業信用軟件查詢獲知,信和財富投資管理(北京)有限公司曾兩度被列入經營異常名錄。

2015年8月19日,信和財富因“通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系”被列入異常經營,同年9月29日,其依法辦理住所或者經營場所的變更登記被移出異常經營;2016年6月20日,信和財富因“公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假”再次被列入異常經營,同年7月4日更正公示的信息被移出異常經營名錄。

2015年7月,大連市政府在政府官方網站上正式發布公告,通報涉嫌非法集資的P2P平臺,信和財富位列黑名單首位。

其中特別指出,信和財富投資管理(北京)有限公司大連分公司不具備對社會公眾開展投資理財業務的牌照和資質,不能從事與投(融)資理財業務相關的金融業務,更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金。

2016年5月,紹興市政府投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動中,信和財富在紹興的兩個分支機構中,有3人因涉嫌非法吸收存款被拘留。

借貸糾紛暗藏壞賬《投資者報》記者通過天眼查企業信用軟件查詢獲知,信和財富的最大股東是夏靖,持股比例99.5%,目前是公司的監事。

去年12月,夏靖與吳冬云的民間借貸糾紛案件因涉嫌經濟犯罪被并案調查。

而信和財富之前對此做出的解釋是,公司為清理存量債權、完成轉型,夏靖針對逾期借款人向法院提起了一系列的民事訴訟,此為實現合法質權之正當行為。

維權行為既有利于懲治“老賴”,也有利于更好地保護投資人的利益,與經濟犯罪無關。

不過奇怪的是,如果這些借款為公司存量債權,那么為何這些案件中的訴訟人是夏靖而不是信和財富?此外,信和財富曾在2015年時對外宣稱與民生銀行資金存管合作,鳳凰網于2015年曾報道金信網(與信和財富為兄弟公司)與民生銀行有資金托管方面的合作。

記者聯系民生銀行方面核實,民生銀行表示,未查詢到目前民生銀行與信和財富或金信網有資金存管方面的合作。

之后信和財富改稱,資金存管合作方為微商銀行,但據記者向徽商銀行求證,徽商銀行表示,,金信網在2016年12月時的確與微商銀行簽訂協議,但存管系統至今未正式上線。

根據信和大金融最新對外宣稱的消息,目前與信和財富進行存管的銀行是新網銀行。

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