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三三集團涉嫌非法集資涉案金額上千億公安部親自督辦

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-06-18 23:39

三三集團涉嫌非法集資 涉案金額上千億公安部親自督辦...... 中國經營報對三三集團涉嫌非法集資案起底。

據報道,三三集團非法集資案涉案金額高達上千億元。

由于牽涉甚廣,由公安部親自督辦。

目前,三三集團武漢總部已被查封,其他分支機構也將逐一進行處置。

“三三集團一定會成為世界500強企業。

很多人問我,到底什么時候?我說,好,2016年底;如果說,幫我的人少一點,可能需要到2017年、2018年,但是一定不會超過2018年,這個愿望目標勢在必得,”2016年,三三集團董事局主席王文俊在某內部會議上對參會者如是說。

視頻中的他身著藏青色西裝,手持話筒和記號筆,表情輕松篤定。

如今,這個承諾已無法兌現。

2018年5月30日,包括王文俊在內的三三集團主要成員因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款被杭州市公安局蕭山區分局(以下簡稱“蕭山公安”)采取強制刑事措施。

一位參與辦案人士告訴《中國經營報》記者,蕭山公安在武漢抓了40多名三三集團高管。

該案件在全國涉及的資金“上千億元”,已由公安部親自督辦,杭州市公安主辦,武漢市公安配合調查。

雖然公安機關通過各個渠道督促三三系投資人報案登記,配合調查,但仍有投資者心存僥幸。

蕭山公安政務微博“平安蕭山”發布的“案情通報”評論區已陷入“口水戰”。

三三集團各級代理亦鼓動投資人拒接公安來電。

而原本“唯恐天下無人知”的三三集團微信公眾號矩陣則開始批量刪除歷史消息。

不過,記者調查發現,在線下,公安機關對三三集團的查封目前僅限于武漢總部,包括位于湖北黃梅的三三健康產業園仍在正常運營,三三旗下小貸公司亦未見封條,各地玉茶坊與康滿堂仍可正常進出,浙江部分地區被當地警方責令停業。

對此,公安機關表示,由于牽涉人員眾多,資金量龐大,對三三集團分支機構的處置尚需時日。

據媒體報道,2017年2月底,浙江省公安廳經偵總隊接到人民銀行杭州中心支行反映,位于杭州市蕭山區的一家電子商務有限公司短時間內沉淀資金17.19億元,存在重大風險隱患。

該電子商務公司就是“杭州三三易通電子商務有限公司”(以下簡稱“三三易通”)。

本報曾在《范冰冰代言企業被查封數十億元三三集團多名高管被抓》一文中提及,2017年3月1日,蕭山公安凍結了三三易通三個銀行賬戶,凍結資金最高時曾達到40億元。

三三集團多名參與辦案的人士向記者確認,此次三三集團高管被捕,就是上述事件的后續。

至于為何蕭山公安在凍結三三易通賬戶一年多后才對該公司高管采取強制刑事措施,由于蕭山公安尚未公布具體的案情進展,目前尚不得而知。

不過,這一時間點卻解釋了后來三三集團出走湖北江西,多次變更入金賬戶的怪異行為。

公開工商資料顯示,2017年3月后,多家本來位于浙江的三三集團骨干企業變更工商注冊地址,紛紛更名遷址江西或湖北。

2017年3月,嘉興三三訊通科技有限公司更名為“于都三三訊通科技有限公司”,工商注冊地址從浙江嘉興遷至江西于都;2017年5月,杭州三三易通電子商務有限公司更名為黃岡三三易通電子商務有限公司,工商注冊地址從杭州蕭山遷至湖北黃梅;2017年9月,杭州三三華銘文化傳媒有限公司更名為武漢三三華銘文化傳媒有限公司,工商注冊地址從杭州蕭山遷至湖北武漢。

然而,頻繁變更寶利來(編者注:寶利來的運營主體是杭州三三易通電子商務有限公司,控股股東為王文俊旗下武漢三三華銘文化傳媒有限公司,屬于三三集團旗下子公司。

三三寶利來被稱為資產證券化平臺,交易“玉石資產包”)匯款賬戶似乎就說不清道不明了。

據不完全統計,僅在2017年12月至2018年3月間,三三集團就發布了4次寶利來匯款賬戶變更通知。

據了解,自2017年3月以來,蕭山公安從未停止對三三易通的偵查。

而據多位投資人反映,其間或聽聞三三易通被調查的消息并向平臺求證,得到的答復均為“公司已經沒事了”“這件事已經了結了”。

更讓人詫異的是,在接受公安調查的同時,王文俊和他的三三集團竟不憚以更激進的圈錢手法狂飆突進。

三三集團違法已成既定事實,投資者需要盡快去登記報案。

有法律專家表示,投資者如果不進行身份登記,后續索賠就沒有他們的份了。

而且,他們這樣做也會加大此案嫌疑人的追責難度。

而公安介入是否有利于投資者追回損失,這個就看警方和法院對此案的定性。

如果屬于非法經營,則沒收的錢財會進入國庫;如果屬于詐騙或非法吸取公眾存款,投資者就可以追回資金,但最終能追回多少則看具體情況而定。

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