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金貝貓疑似自融,前法人涉龐氏騙局

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-07-04 16:41

摘要: 然而,在深水財經調查中發現,金貝貓的標的信息披露非常模糊,有些標的甚至沒有任何借款公司具體信息,且多個標的存在表里不一,掛羊頭賣狗肉行為。即使金貝貓做了如此多的掩蓋,但是深水財經還是發現了一些蛛絲馬跡 ...

然而,在深水財經調查中發現,金貝貓的標的信息披露非常模糊,有些標的甚至沒有任何借款公司具體信息,且多個標的存在表里不一,掛羊頭賣狗肉行為。

金貝貓疑似自融,前法人涉龐氏騙局

金貝貓疑似自融,前法人涉龐氏騙局

即使金貝貓做了如此多的掩蓋,但是深水財經還是發現了一些蛛絲馬跡。 這家公司成立至今不足2個月,收入來源能否償還借款本息總額?
此外,金貝貓在5月7日發布的編號為雙季盈272的借款標的,借款公司居然與徐州良陽紡織僅隔一個門牌號。
根據調查,該借款公司實為徐州晨晶達物資貿易有限公司。徐州晨晶達法人為朱海菊,同樣注冊于2018年3月30日,注冊地址位于徐州市泉山區軟件園路6號徐州軟件園7號樓2254。
在金貝貓5月5日發布的編號為年享盈32的項目中,根據借款公司的細節特征,深水財經找到了這家借款公司的注冊地址,位于山東省日照市東港區石臼街道黃海三路北火車站廣場東金灣國貿大廈1403號。 無論從注冊資本、經營范圍,還是高管人員列表,四家公司均高度相似及關聯,所以深水財經也無法確定,實際借款的是哪家馬甲公司。不過深水財經猜測,這次借款的,不管是哪一家,這四家最后都會排著隊把單一網貸平臺的100萬額度用滿。
股東為兩家奇葩機構 前法人深涉上海旌逸集團騙局
根據工商資料顯示,如慶金融成立于2014年9月,注冊資本金為6000萬元,股東分別為貴州華信天翔實業有限公司和上海燊栗實業有限公司。
這家看似部門機關的神秘單位,早就因為到處視察、指導工作涉嫌**被媒體曝光而臭名昭著。

金貝貓疑似自融,前法人涉龐氏騙局

除了這兩家奇葩股東,在如慶金融的歷史變革中,深水財經還發現,2018年3月因涉及非法吸收公眾存款犯罪的上海旌逸投資集團與金貝貓的前任法人有重要關聯。

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根據官方披露的旌逸集團案細節,涉及資金高達130億,其中資金主要流向四個方面:支付投資人還本付息,維持公司的日常運營,對外投資及孔某個人的高消費。

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