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上海石油化工交易中心有限公司涉嫌詐騙

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-05-26 15:48

上海石油化工交易中心有限公司涉嫌詐騙

  嘉合偉業(天津)礦產資源經營有限公司上海分公司及上海石油化工交易中心有限公司涉嫌詐騙

  舉報人:王斌

  犯罪嫌疑單位1:上海石油化工交易中心有限公司

  法人:孫繼東

  地址: 上海市奉賢區金齊路868號5988室

  犯罪嫌疑單位2:089號會員單位:嘉合偉業(天津)礦產資源經營有限公司上海分公司

  中國(上海)自由貿易試驗區靈山路958號5幢A座

  法人:柴浩峰

  軟件登陸賬號:08920170220136

  軟件名:上海石化分析系統:分析軟件2016205

  交易軟件:實盤交易軟件6.3.2.112

  報案事項:

  2017年2月28日-2017年3月7日短短一星期,在上海石油化工交易中心有限公司業務員引導和喊單老師的指導下進行網上現貨混合芳烴、燃料油的交易操作,被騙4.75萬元,犯罪嫌疑人涉嫌網絡詐騙。

  事實與理由

  2017年2月初,我在一個QQ股票交流群里被一個叫喻可英(QQ號為2881043104)加了好友,先是向我推薦股票,然后向我宣傳做現貨瀝青保證穩賺錢有資深老師指導,極力推銷上海石油化工交易市場平臺可以T+0,可以賺錢,大非農行情有多好,利潤翻翻,不能錯過,且喊單老師準確率有多高,尤其是現貨分析師老師。在QQ上,這位業務員只談盈利,不說虧損,多次曬出各種獲利吹噓,經不起她的精心誘騙,我于2月底通過QQ將身份證和銀行卡正反面傳給她開戶(賬戶為08920170220136),不經模擬就直接激活實盤賬戶,2016年3月1日,我在上海石油化工交易市場有限公司交易平臺上入金50萬,在她推薦的指導老師(QQ2881842518)的喊單操作下3天即被騙4.75萬余元,我便感到這種交易有問題,點差和手續費非常高,老師喊單倉位重,喊單也很隨意,隨即我停止了交易并于3月7 日將賬戶剩余的45.15萬元全部出金。我懷疑客戶交易后的虧損資金(頭寸)可能沒有進入平臺的交易系統進入其他接盤投資者賬號,而是直接流向平臺賬戶或其支配賬戶,和會員單位進行了瓜分。后來通過網絡查詢和眾多現貨交易受害者的揭露以及央視等眾多媒體的曝光才知道客戶虧損的錢都流向了平臺,沒有商品,都是虛擬交易沒有交割。我恍然大悟是受騙了。

  一、虛假宣傳欺詐,誘騙上套

  上海石油化工交易中心有限公司和會員單位業務員以夸大收益、隱瞞風險的手法,只宣傳的是他們有優秀的操盤團隊,有老師的一對一指導,盈利大和風險可控,騙取投資者的信任,誘騙客戶開戶,對客戶交易時沒有任何風險提示,以達到其盈利的目的,涉嫌違反《廣告法》。

  二、虛假監管欺詐,誘騙入金

  上海石油化工交易中心有限公司和會員單位業務員開戶時明確說明:交易資金屬于第三方監管。但從每一名客戶打印的銀行交易流水可以看到,實際上并不存在三方存管協議,完全不符合一戶一碼制及第三方存管的約定。開戶交易的客戶資金沒有流向市場,更沒有流向國際市場。

  客戶在其軟件里面操作,實則操作的只是一個虛擬的數

  字,無論客戶買多賣空都不影響國際價格。在一個公平的交易里,為什么客戶的錢要放到銀行去托管,你們的錢就不要?你們就可以用虛擬貨幣來玩我們的真金白銀?保證金和交易金是一回事嗎?

  引用中國證監會各類交易場所清理整頓辦公室胡經生處長的話說:交易場所發展會員,會員對外報價,投資者與會員成交,實際上就是做市商,實際上沒有交割。這連賭博平臺都不如,賭博平臺至少是公平公正。

  三、虛假交易欺詐,誘騙錢財

  2011年11月國務院發布《國務院關于清理整各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發〔2011〕38號)、2012年《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發〔2012〕37號)、2013年六部委《關于禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》,明確規定:自本決定下發之日起,除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外,任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行,不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易;不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易,任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日;除法律、行政法規另有規定外,權益持有人累計不得超過200人。其中,集中競價包括集合競價和連續競價,交易系統自動匹配成交都是不允許的。除依法經國務院或國務院期貨監管機構批準設立從事期貨交易的交易場所外,任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易。

  中國證監會發言人胡經生代表會領導發聲強調:現貨必須是100%的實物交易,期貨必須經國務院批準。

  而上海石油化工交易市場有限公司和會員單位的交易是:

  (一)交易品種具有違法性:

  根據商務部令規定,上海石油化工交易市場有限公司和會員單位經營的瀝清現貨類混合芳烴、燃料油完全不符合上述條件,卻以與會員單位一起誘騙投資者交易“混合芳烴、燃料油”,交易標的物違法!

  (二)交易的價格具有欺騙性

  上海石油化工交易市場有限公司和會員單位使用的電子軟件都是自制盤,沒有列入公安監控體系;商品價格和國際接軌,說明了所謂的交易是虛假的,假設外部價格沒有了,公司就沒法運行,大家就沒法進行現貨交易,這不是荒謬么?!所以,客戶在電子盤里面操作,實則操作的只是一個虛擬的數字,無論買多賣空都不影響國際價格,價格成為一個用來確定內部勝負的指標,實際上形成了“零和”的對賭。

  同時,平等的買賣雙方,客戶在交易過程中,需要向自己的交易對手繳納交易手續費、隔夜費和點差,而交易對手不僅無需繳納這些費用,反而是收取這些費用。就是說,這種對賭交易,在制度上就設定了客戶在開始和持續期間必須向自己的對手付錢,起點和過程都是不公平的。可以說,這種交易連賭博平臺都不如,賭博平臺至少是公平公正。

  (三)交易對象為標準化合約。

  客戶購買的“現貨混合芳烴10T、燃料油200T”等現貨,除價格、交貨地點、交貨時間等條款外,其他條款相對固定,屬于標準化合約。交易者將此類合約作為文易對象,訂立合約時,并非全額付款,而只繳納商品價值的一定比率作為保證金,即可買入或者賣出:合約訂立后,允許交易者不實際履行,通過“訂購”和“回購”兩種方式反向操作、對沖平倉方式,解除自己的權利義務。

  這些都構成了標準化合約。

  (四)交易行為屬對賭式交易

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