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泛亞案非吸近1679億,5家授權商已有5人獲刑

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-07-06 03:18

泛亞案非吸近1679億,5家授權商已有5人獲刑

據了解,在2007年5月至今年3月份期間,與昆明泛亞有色有關的四家授權服務機構共5名被告人已因涉非法吸收公眾存款罪而被判決,涉案5人被判刑期在3至5年之間。

值得重點關注的是,今年2月26日的一份判決書還首度披露了泛亞有色涉案金額的具體情況:2015年12月1日,昆明市公安局直屬分局對昆明泛亞有?18?鶚艚灰姿?煞縈邢薰?舊嫦臃欠ㄎ?展?詿嬋畎噶?剛觳欏?016年12月14日,云南省昆明市人民檢察院以昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及單九良(昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司董事長、總經理)等二十人涉嫌非法吸收公眾存款罪,作出昆檢公三刑訴(2016)269號起訴書,向云南省昆明市中級人民法院提起公訴。經鑒定,截止2015年8月28日,泛亞有色吸收公眾存款共計人民幣近1679億元,涉及投資參與人員共計135060人,造成338億余元人民幣無法償還。

根據中國裁判文書網已公開的幾份判決書信息整理發現:

1、2018年2月26日,被告人韓某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年零三個月,并處罰金10萬元,依法責令被告人韓某共同退賠集資參與人涉案款1629萬余元。經審理查明,2011年4月21日,鄭州大華安泰商務信息咨詢有限公司(簡稱大華安泰公司)與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱泛亞有色金屬交易所)簽訂協議,大?4f0?蔡┕?靖?菔諶ㄎ?貉怯猩?鶚艚灰姿?郵率諧】?ⅰ⑽?灰咨蹋ɑ嵩保┙?薪灰著嘌怠⑻峁┬畔⒎?瘛⑼平榻灰姿?慕灰咨唐返紉滴瘛P?橛行??年。大華安泰公司繳納年度管理費5萬元。服務中心ID賬號:09×××00。2011年3月1日,鄭州眾和投資信息咨詢有限公司(簡稱眾和公司)與泛亞有色金屬交易所簽訂協議,根據泛亞有色金屬交易所授權,眾和公司從事以下業務:市場開發;為交易商(會員)進行交易培訓、提供信息服務;推介交易所的交易商品等。協議有效期5年。繳納年度管理費3萬元。2014年10月24日,眾和公司再次與泛亞有色金屬交易所簽訂合作協議、商標使用許可協議,眾和公司繳納電子平臺費3萬元,授權區域鄭州市。服務中心ID賬號:05×××00。

2012年5月17日,鄭州大華安泰商務信息咨詢有限公司在河南油田五一花園4樓411房間成立南陽分公司,被告人韓小品是分公司業務員。同年12月18日該分公司在南陽市工商行政管理局登記注冊,被告人韓小品任負責人。被告人韓小品明知其分公司不具備開展投資理財的業務資格,對外宣稱其分公司系泛亞有色金屬交易所河南油田服務中心,以泛亞有色金屬交易所名義印制宣傳資料,向社會上不特定人群廣泛宣傳泛亞有色金屬交易所的資金委托受托理財業務“日金寶”沒有風險,每萬元日利息2.85元至3.75元不等,每萬元年收益率10%至13.68%,可隨時支取本金和利息,從而引誘社會公眾群體投資該理財業務。被告人韓小品通過大華安泰公司和眾和公司授權的0979和0523開頭的總戶,在泛亞有色金屬交易所網絡平臺上開戶,投資參與人在被告人韓小品指導和操作下進行開戶注冊、轉賬,吸收存款匯入泛亞有色金屬交易所賬戶,泛亞有色金屬交易所以每萬元日利息2.85元至3.75元給投資參與人利息。2015年7月,泛亞有色金屬交易所網絡平臺因資金斷裂,投資參與人不能出金。在本次審理中,經重新審計,韓小品涉嫌非法吸收121位投資人(已報案人員),合計吸收存款34611202.96元,已償還本金18317760.10元和利息1320111.66元,尚欠本金16293442.86元。其中被告人韓小品為大華安泰公司吸收公眾存款18540802.28元,已償還本金10022602.51元和利息822515.59元,尚欠本金8518199.77元。被告人韓小品為眾和公司吸收公眾存款16070400.68元,已償還本金8295157.59元和利息497596.06元,尚欠本金7775243.09元。以上尚欠本金大華安泰公司和眾和公司根據被告人韓小品吸收存款的業務量給其發放傭金,經審計,被告人韓小品共提取傭金為人民幣238,377.94元。2016年1月6日,被告人韓小品到南陽市公安局官莊工區分局投案。2016年4月7日,公安機關查封被告人韓小品位于油礦區中南路煉廠小區17棟1單元502室房屋一套。

需要指出的是,正是上述審判文件披露了泛亞有色涉案金額的具體情況。

2、2018年1月15日,被告人薛某因犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣20元。經審理查明:2014年3月始,被告人薛榮代表欣榮公司與泛亞公司簽訂相關的合作協議,成為泛亞公司在福清市的授權服務機構,代理泛亞公司的資金委托受托業務即“日金某”理財產品,負責為泛亞公司在福清區域內發展客戶,賺取相應的交易服務費等。被告人薛榮明知泛亞公司的資金委托受托業務未取得許可,仍然帶領欣榮公司股東何某2、何某1、業務員張某3(均另案處理)等人,以欣榮公司作為泛亞的授權服務機構,借助上述媒體及印制的宣傳材料在福清區域范圍內進行宣傳,推銷泛亞公司所謂的“日金某”理財產品,承諾固定收益,累計發展張某1、林某1、黃某、吳某1、陳某1、鄒某、陳某2、周某1、吳某2、江某、鄧某、陳某3、陳某4、周某2、張某2、陳某5等183人在泛亞公司有色金屬交易平臺上開立賬戶,其中136人投入資金,累計為泛亞公司吸收資金共計人民幣156143262.73元。至2015年8月,泛亞公司的資金委托受托業務因擠兌危機而導致客戶投入的資金無法兌付,其中欣榮公司為泛亞公司吸收的資金達人民幣22107282.46元無法兌付,造成損失。2016年6月22日,被告人薛榮在廣西被南寧公安抓獲歸案,臨時羈押于南寧鐵路公安處看守所。被告人薛榮的刑期自2016年6月27日起至2021年6月21日止。罰金限判決生效后一個月內繳清。同時,判決責令被告人薛某繼續退賠本案被害人張某1、林某1、黃某、吳某1、陳某1等人經濟損失共計人民幣22107282.46元。

3、2017年11月8日,被告人薛某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年六個月,罰金人民幣20萬元(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2016年5月26日218起至2019年11月25日止。罰金于本判決發生法律效力后3個月內繳納),責令被告人薛某退賠投資人姜某1、肖某的損失。經審理查明:被告人薛巍于2013年6月21日成立北京德懋行投資咨詢有限公司(以下簡稱北京德懋行公司)作為昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱昆明泛亞公司)的授權服務機構(代碼0389)。2014年1月至2015年6月間,被告人薛巍依托北京德懋行公司,通過網絡推廣、發放傳單等形式公開宣傳昆明泛亞公司的“委托受托業務”,承諾保本付息,年化收益率8%-13%。投資人姜某1、肖某與北?18┑馬?泄?廄┒?獨ッ鞣貉怯猩?鶚艚灰姿?灰咨蹋ɑ嵩保┤朧行?欏罰?誒ッ鞣貉怯猩?鶚艚灰姿?ㄒ韻錄虺品貉怯猩?鶚艚灰姿?┛?⒄嘶Ы?兇式鶚芡校?度胱式鴯布迫嗣癖?1819765元,尚有本金共計人民幣9693810.97元未收回。被告人薛巍于2016年5月26日被公安機關抓獲歸案。在本案審理期間被告人薛某家屬代其退繳人民幣122400元,現在案。

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