歡迎光臨本網站!網站地圖 添加收藏 設為首頁
,
您現在的位置:主頁 > 法訊 >

宜貸網,宜小錢,寶寶錢包騙錢黑幕

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-10-19 21:53

曝光原因:宜貸網,宜小錢,寶寶錢包騙錢黑幕

被舉報人:上海易貸網金融信息服務有限公司,下文簡稱:易貸網(法定代表人李寧及參控股股東,成都宜小錢網絡科技有限公司,正文簡稱:宜小錢(法定代表人馬飛及參控股股東)
舉報內容:上海易貸網金融信息服務有限公司李寧利用關聯平臺——易小錢、寶寶錢包平臺**、轉移資金,加上宜湃網受害群眾,受害人數十多萬人,涉案金額近60多億,目前已具備不愿償還出借人本金及利息的動機。
附易貸網、宜小錢股東關系圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
備注:通過以上兩張圖片,可以直觀發現易貸網、宜小錢母公司——四川眾之金科技有限公司參控股股東均為四家,其中三家股東一致
尊敬的公安部經偵局及公安部12389舉報中心、上海市經偵總隊、成都市經偵支隊及地方舉報中心、上海市金融辦、成都市金融辦及上海市政府、成都市政府相關部門:
我們是易貸網、宜小錢平臺出借人,為了我們無數家庭的畢生積蓄不被非法侵吞,特此舉報,請黨和政府為我們廣大金融受害人主持公道。
一、舉報易貸網法人李寧及背后參控股股東涉嫌**、非法侵吞公眾財產
1、欺騙出借人,在出借人不知情的前提下(收款單位從始至終均為易貸網),擅自將出借人的投資款轉到易小錢,寶寶錢包,實現名義上的分離。而實際情況是大部分出借合同及居間方均為易貸網簽章,只是將原屬于易貸網的易貸微理財升級為易小錢,所有廣告都打的是總公司易貸網的升級產品。該公司8月6日——8日以升級為名,將原來的日利寶、月利寶以底層穿透為幌子,實則為自己贏得時間,企圖惡性清盤退出,并且涉嫌非法吸納公眾存款,涉嫌制造假標的有資金池和自融傾向,例如,在中秋節前后逾期的標的里,有一個陳女士,貸款合同金額總數2000萬,逾期的標的借款號分別為(201803465625,201803465913,201803465844,201803465913),其公司是北京國科中技商貿有限公司,出票人是上海森展實業公司,陳女士公司地址在北京,手機號碼是福建泉州號碼,撥打永遠都是“您撥叫的用戶已將電話呼轉到來電提醒”要求發送短信到5810086。例如,還有一個2017091040567的標,也是借款總額至少1000萬,同一個出借人這個標的分2筆!!同時,有更多的合同造假,借款人的信息也存在大量問題,有些借款人明明未婚、離婚,審查的證件里居然有結婚證,有些借款人分3次3天內借了1500萬,抵押物竟然是一些商業匯票或房租,還有一些合同上居間方為“成都宜小錢網絡科技有限公司”,印章竟然是上海易貸網金融信息服務有限公司,且公司的營業執照上根本不包括金融相關的服務。
2、頻繁更換法人,實則是甩鍋表現,“成都宜小錢網絡科技有限公司”成立于2017年3月30日,法人李寧,股份由“上海易貸網金融信息服務有限公司”變為“四川眾之金科技有限公司”,2018年4月13日,該公司法人由李寧變更為蔣曉蘭,2018年7月18日,法人由蔣曉蘭變更為黃安全,2018年9月27日(維權群眾聚集成都期間)法人由黃安全變更為馬飛(只占1%股份),同時,馬飛向維權群眾聲稱公司資金不足,需要清盤。以上法人變更頻繁,且未向出借群眾出具過任何通知,以至于群眾在不知道公司名稱、法人變更的情況下繼續向平臺出借資金。
3、上海易貸網金融信息服務有限公司(易小錢)有**行為
早在2017年,四川眾之金科技有限公司旗下分融資產就以“房東貸”與寓公網達成合作意向,但是,在房租貸抵押中,易貸網、宜小錢做局,多名房東疑被“套路貸”,房客被騙,同時,易小錢、寶寶錢包和易貸網出借人也被騙!某長沙一名普通白領,2017年12月把房子租給湖南允和物業管理公司,簽5年租約。結果收到1年租金之后,于2018年8月,收到天宸匯力商業保理深圳有限公司要求還錢的短信。業主說,他收到兩份合同,一份是和湖南允和、天宸匯力所簽的三方保理合同,一份是不知情的宜貸網的借款合同!合同顯示12個人借款給他56000多元!
二、舉報成都市市政府及相關部門不作為
8月8日開始,30余受害群眾帶著身份信息和相關證據、合同的截屏打印件去成都市經偵大隊報案,警號003803,003773,003832的三個警員,在群眾已經提供了銀行流水(上千萬),網頁投資截圖等材料的情況下,不按規定受理群眾報案,沒有制作筆錄,不給受案回執,扣留報案材料,沒有進入報案系統。9月21日,更多群眾聚集經偵大隊,經偵大隊當時的值班警員、領導仍然拒不受案,8月10日報案,直到9月30日才出具一張被所有投友懷疑是假章(章的邊界不圓粗糙,機構名稱看不清楚)的回執,沒有受案警員姓名,沒有受案登記表文號!懷疑是無效受案回執!糊弄出借人!
盜用房東信息,制造虛假合同,長沙業主維權打電話到成都法院,要求更新地址,成都法院原本答復說傳票統一處理,結果天宸公司串通成都法院傳達信息說,暫時不要給業主發傳票,說天宸要跟允和物業商量兩周,據業主分析,他們的信息被泄露,簽了7份網貸合同,這7份合同是易貸網所簽!易貸網和天宸合謀,套取租戶信息,炮制房屋租賃合同貸款給投資者!從深圳法大大(宜貸網簽網貸合同的技術服務簽署平臺)可以找到易小錢和寶寶錢包的出借人信息!
在易小錢平臺大面積逾期,易小錢臨時負責人馬飛直播視頻時,出借人要求馮濤、李寧出來談判,要求易貸網承擔責任,馬飛說易貸網和易小錢已經切割,易貸網只是幫忙給借款合同蓋章(似乎友情幫忙,視蓋章為無法律效力),說再找易貸網(宜貸網)承擔責任是不合法理。出借人堅決不允許這個只占1%股份(據他說)的馬飛更換為法人的強烈要求下,工商局卻讓易小錢更換法人成功!
由于政府懶政不作為,導致出借人情緒激動,上海易貸網公司里一位大姐投資人自殘,成都易小錢公司,有一女士割腕。當時警察在場,卻未能止住流血慘案發生!
三、舉報人訴求
    首先,要由成都金融辦、上海金融辦出面,給宜小錢清盤進行全程監督,制定合理清盤方案。在政府相關部門指定的第三方律師事務所和會計師事務所參與資產盡調的前提下,徹底查清易貸網、宜小錢資金流向,剝離不良資產,還清出借人本金和利息!宜小錢必須一年內還清本息,并且由易貸網簽署兜底協議,李寧及參控股股東負有連帶責任,宜小錢所有標的回款催繳和代收,由易貸網平臺負責。如有逾期或者壞賬,由易貸網自籌資金墊付。其次,各大股東簽署連帶責任書,催款不力則由各股東兜底墊付。最后,也是關鍵之處,徹查易貸網、成都眾之金科技有限公司四大股東非法吸金內幕,徹查摩爾龍、上海易貸網(宜貸網)、宜湃網、眾之金(宜小錢——易小錢、寶寶錢包)之間關系及標的分配、資產切割,以及資金流向。徹查修正藥業從易貸網手里購買宜湃網的真實目的以及與易貸網之間的資金流關系,查清楚修正資金來源渠道。
同時也請黨和政府出面協調,將易貸網、宜小錢直接運營負責人李寧、馮濤、馬飛;易貸網大股東蔣德清、易貸網創始人任海華;軟銀中國負責人周曄召集起來,召開圓桌會議,由金融辦出面,全面盤清楚個中關系,找到保障出借人權益的最佳方案,由誰兜底,以及是運營還是清盤,最終要保證老百姓的血汗錢不被非法侵吞!  

分享到:
更多時政新聞
更多檢察
更多生活
商務合作 法律聲明 網站地圖 企業郵箱 聯系我們 友情鏈接 關于我們
您有任何意見和建議,請致函:aimingabc@126.com| 站長統計
Copyright © 2016-2018 金華租車 版權所有
本網最佳瀏覽器為IE8屏幕分辨率為1280*768 國家信息產業部備案 京ICP備09087534號
澳门赌博APP